Pastrimi i parave - Politika AML

Fidulink.com është operatorët e saj që i japin rëndësinë më të madhe luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, si brenda saj, ashtu edhe në kuadrin e projekteve dhe krijimit të bizneseve të tjera që ajo mbështet.

Fidulink.com merr përsipër të ushtrojë profesionin e tij me objektivitet të plotë, ndershmëri dhe paanësi, duke siguruar parësinë e interesave të kompanisë, të klientëve dhe të integritetit të tregut. Ky angazhim për të respektuar standardet rigoroze etike dhe etike nuk ka për qëllim vetëm të sigurojë pajtueshmërinë me ligjet dhe rregulloret në fuqi në juridiksionet e ndryshme në të cilat vepron Fidulink.com, por edhe për të fituar dhe mbajtur në afat të gjatë, besimin e tij klientët, aksionarët, punonjësit dhe partnerët.

Karta e Sjelljes dhe Etikës Profesionale e Fidulink.com ("Karta") nuk synon të rendisë në mënyrë shteruese dhe të detajuar të gjitha rregullat e sjelljes së mirë që qeverisin aktivitetet e saj dhe ato të punonjësve të saj në vendet e ndryshme në të cilat operon Fidulink.com. Përkundrazi, objektivi i tij është të krijojë disa parime dhe rregulla udhëzuese që synojnë të sigurojnë që punonjësit e tij të kenë një vizion të përbashkët të standardeve etike specifike për Fidulink.com dhe që ata të ushtrojnë profesionin e tyre në përputhje me këto standarde. Ai synon të forcojë besueshmërinë e brendshme dhe të jashtme të profesionalizmit të punonjësve të Fidulink.com.

Të gjithë punonjësit e Fidulink.com (përfshirë ata që punojnë nën një skemë të transferimit ose të punësimit) pritet të zbatojnë në mënyrë skrupuloze dhe pa asnjë presion rregullat dhe procedurat e kësaj Karte në kryerjen e përditshme të detyrave të tyre, me përgjegjësi të plotë, ndershmëri dhe zell.

Pastrimi i Parave / Financimi i Terrorizmit

Duke pasur parasysh natyrën e aktiviteteve të Fidulink.com, pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit paraqesin rreziqe specifike dhe domethënëse nga pikëpamja ligjore dhe për ruajtjen e reputacionit të tij. Pajtueshmëria me ligjet dhe rregulloret kundër pastrimit të parave në fuqi në vendet ku operon Fidulink.com është me rëndësi të madhe. Si rezultat Fidulink.com ka zhvilluar një program që përfshin:

• procedurat dhe kontrollet e duhura të brendshme (masat e kujdesit të duhur);
• një program trajnimi kur punësoni staf dhe vazhdimisht.

Masat e vigjilencës:

Njohuritë e klientit (KYC - Njihni Klientin Tuaj) nënkupton detyrime për identifikimin dhe verifikimin e identitetit të klientit, si dhe, nëse është e nevojshme, kompetencat e personave që veprojnë në emër të këtij të fundit, në mënyrë që të fitoni sigurinë e marrëdhënies me një klient të ligjshëm dhe të ligjshëm:

• Në rastin e një personi fizik: me paraqitjen e një dokumenti zyrtar të vlefshëm, përfshirë fotografinë e tij. Detajet që duhen shënuar dhe mbajtur janë emri (et) - përfshirë emrin e vajzërisë për gratë e martuara, emrat e emrit, datën dhe vendin e lindjes së personit (kombësinë), si dhe natyrën, datën dhe vendin e lëshimit dhe datën e vlefshmërisë së dokumentit dhe emrin dhe cilësinë e autoritetit ose personit që ka lëshuar dokumentin dhe, kur është e aplikueshme, vërtetoi atë;
• Në rastin e një personi juridik, me anë të komunikimit të origjinalit ose kopjes së ndonjë akti ose ekstrakti të regjistrit zyrtar të datës më pak se tre muaj, duke përmendur emrin, formën juridike, adresën e zyrës së regjistruar identiteti shoqëror dhe identiteti i partnerëve dhe drejtuesve shoqërorë të përmendur.

Përveç kësaj, informacioni i mëposhtëm gjithashtu kërkohet:

• adresa e plotë
• numrat e telefonit dhe / ose GSM
• email (s)
• Profesioni (s)
• Identiteti i plotë i drejtorit (ve)
• Identiteti i plotë i aksionarëve (ve) 
• Identiteti i Përfituesit Ekonomik 

Si dhe dokumentet e mëposhtme:

• • Kopja e pasaportës së çertifikuar
  • Vërtetimi i vërtetuar i adresës konfirmon
  • Letër referimi e bankës ose kontabilistit
  • Ndoshta një dokument i dytë identifikimi (dokument identiteti, licencë
    leje drejtimi, leje qëndrimi).
  • Plani i biznesit
  • Modeli i Biznesit

Kjo listë nuk është shteruese dhe informacionet e tjera mund të merren parasysh, në varësi të rrethanave.

Fidulink.com pret që klientët e tij të japin informacion të saktë dhe të përditësuar, dhe t'i informojnë ata sa më shpejt të jetë e mundur për çdo ndryshim që mund të ndodhë.

Masat që do të zbatohen në rast dyshimi:

Në rast dyshimi për pastrim parash dhe / ose financim të terrorizmit, ose në rast dyshimi për vërtetësinë ose rëndësinë e të dhënave të identifikimit të marra, Fidulink.com merr përsipër:

• • Të mos hyjë në një marrëdhënie biznesi ose të kryejë ndonjë transaksion
  • Për t'i dhënë fund marrëdhënies së biznesit, pa pasur nevojë për justifikim