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Documents Requis

Nous aurons également besoin de la documentation suivante relative au devoir de vigilance à l’égard de la clientèle (CDD) conformément à nos exigences européennes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent :

• Copie certifiée conforme du passeport de tous les administrateurs (directeur) et de toute autre personne détenant 25 % ou plus de la propriété effective ultime/des actions émises de la société. Doit être certifiée par un avocat indépendant, un notaire, un auditeur ou un agent bancaire ET LA PHOTO EN COPIE DOIT ÊTRE CLAIRE ET FACILEMENT IDENTIFIABLE. La certification doit indiquer «copie conforme du document original» ou similaire et inclure la date et le cachet officiel.
• Une photo selfie de tous les administrateurs et de toute autre personne détenant 25 % ou plus de la propriété effective ultime/des actions émises de la société détenant son passeport, qui peut clairement voir le visage et le passeport.
• CV d’entreprise pour tous les administrateurs et toute autre personne détenant 25 % ou plus de la propriété effective ultime/des actions émises de la société.
• DEUX Documents (copie certifiée conforme comme ci-dessus ou original) prouvant l’adresse résidentielle d’au moins deux administrateurs (si la société en compte deux ou plus) et de toute autre personne détenant 25 % ou plus de la propriété effective ultime/des actions émises de la société. Les éléments suivants doivent s’appliquer :
  Doit être une facture de services publics, une facture gouvernementale / municipale ou un relevé bancaire / de carte de crédit – (les factures de téléphone portable ne seront pas acceptées)
  Les documents pour au moins un administrateur doivent être traduits en anglais, si nécessaire.
  Doit dater de moins de 3 mois.
  Doit avoir le nom complet et l’adresse complète de la personne
  L’adresse doit de préférence être dans le coin supérieur gauche selon une lettre standard, ou clairement identifiable
  DEUX documents pour chaque agent doivent provenir de 2 entreprises différentes
  Aucune marque de stylo ou aucune correction sur les documents n’est autorisée
  Si nous aidons avec un compte bancaire, nous aurons besoin de la documentation ci-dessus pour tous les signataires de compte qui ne sont pas un administrateur/actionnaire également et toutes les banques exigeront un plan d’affaires soumis avec la demande.
• Si la société a une société actionnaire (c’est-à-dire une autre société en tant qu’actionnaire), nous avons besoin d’une lettre d’un avocat indépendant (idéalement situé dans le pays dans lequel la société est constituée) sur son papier officiel décrivant la structure de la société dans son intégralité et confirmant qui sont les bénéficiaires effectifs ultimes. Veuillez inclure les pourcentages de propriété et les détails complets des bénéficiaires effectifs, y compris le nom, l’adresse, la date de naissance et le numéro de passeport (facultatif)

TVA

En ce qui concerne l’immatriculation à la TVA, si l’entreprise effectue des fournitures imposables et qu’elle est considérée comme ayant l’obligation de s’immatriculer à la TVA, elle doit alors s’immatriculer si :

à la fin de chaque mois, la valeur totale de ses fournitures imposables effectuées au cours des 12 mois précédents, sur une base continue de 12 mois, dépasse 85 000 £ ; ou
à tout moment, il est prévu que la valeur des fournitures taxables dans les 30 jours suivants sera supérieure à 85 000 £

• Frais de Service – Demande complète de numéro TVA [Préparation Dossier – Coordination – Suivi ] 1 499 € [Non inclu dans le package]

Taxes

Le taux d’imposition des sociétés de l’île de Man est de 0% pour la plupart des entreprises, à l’exception de certaines entités titulaires d’une licence et propriétaires.