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Monaco | Introduction Bancaire Société • Compte bancaire professionnel

Monaco | Introduction Bancaire Société • Compte bancaire professionnel

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Description

🇲🇨 Monaco — Introduction Bancaire Société
Service Premium • Compte bancaire professionnel • Accompagnement KYB/KYC

FiduLink.com | Banque Corporate & Private Banking | KYB/KYC | Pilotage A→Z

Ouvrez un compte bancaire professionnel à Monaco avec un processus structuré, conforme et sécurisé.
FiduLink organise l’introduction bancaire, la préparation du dossier, et le suivi jusqu’à la décision finale de l’établissement.
Le tout est centralisé dans MY OFFICE FiduLink ®

Note importante : l’ouverture d’un compte bancaire à Monaco reste soumise aux règles internes de conformité de chaque banque.
La décision finale appartient exclusivement à l’établissement bancaire.

Pourquoi Monaco (et pourquoi avec FiduLink) ?

  • Place financière réputée, forte exigence de conformité et de qualité des dossiers.
  • Banques adaptées aux profils internationaux, structures patrimoniales et sociétés à flux transfrontaliers.
  • Process souvent sélectif : un dossier bien préparé fait la différence.
  • Accompagnement A→Z : cadrage des flux, conformité, pièces, KYB/KYC, suivi et relances.

Service Premium — Introduction Bancaire Monaco (Société)

1) Pré-analyse & cadrage (Phase 1)

  • Analyse de votre structure (activité, pays, volumes, typologie de flux).
  • Collecte et contrôle des pièces d’identité & justificatifs.
  • Vérification conformité KYC/AML pour chaque associé / directeur.
  • Vérification conformité KYB/AML pour votre entreprise
  • Pré-check conformité : cohérence, risques, points sensibles.
  • Checklist documentaire personnalisée (société + UBO + dirigeants).

Délai indicatif : 48 à 72h ouvrès selon complétude des informations.

2) Sélection & ciblage des banques

  • Matching avec des banques pertinentes selon votre profil.
  • Positionnement dossier : narrative business claire, sources de fonds, justification économique.
  • Stratégie multi-pistes : plan A / plan B selon faisabilité.

3) Dossier KYB/KYC complet (banque)

  • Constitution du dossier KYB/KYC : formulaires, organigramme, UBO, preuves d’activité.
  • Contrôle des pièces : cohérence, dates, lisibilité, conformité.
  • Préparation des éléments attendus : description, volumes, pays, partenaires, justificatifs.

4) Introduction & suivi jusqu’à décision

  • Introduction auprès de la banque ciblée.
  • Suivi, relances et réponses aux demandes complémentaires.
  • Accompagnement jusqu’à la décision finale (acceptation ou refus, à la discrétion de la banque).

5) Modalités à distance / déplacement

  • Pré-onboarding possible à distance : collecte des pièces, pré-check, remplissage des formalités, échanges préparatoires.
  • Selon banque et profil, la finalisation peut nécessiter un rendez-vous en présentiel à Monaco.
  • Notre objectif : éviter les déplacements inutiles en pré validant le dossier autant que possible.

Documents à fournir (checklist)

Pour la société

  • Statuts (dernière version signée).
  • Extrait registre / certificat d’immatriculation (équivalent Kbis / RCS).
  • Certificat de bonne tenue / good standing (si applicable).
  • Registre actionnaires & dirigeants (ou document équivalent).
  • Justificatif d’adresse du siège (moins de 3 mois si possible).
  • Description activité + pays + volumes + principaux partenaires.

Pour les dirigeants & bénéficiaires effectifs (UBO)

  • Pièce d’identité (passeport recommandé) en cours de validité.
  • Justificatif de domicile (moins de 3 mois).
  • Curriculum Vitae / profil professionnel (souvent demandé à Monaco).
  • Certificat de résidence fiscale et/ou dernier avis d’imposition
  • Justificatifs origine des fonds / origine du patrimoine (selon banque et profil).

Selon la banque, des documents additionnels peuvent être requis (contrats, factures, relevés, références bancaires,
pièces certifiées conformes, traductions assermentées, apostilles).

Délais indicatifs

  • Pré-analyse & cadrage : 1 à 3 jours ouvrés.
  • Onboarding banque : 5 à 20 jours ouvrés selon banque, profil, complétude et demandes complémentaires.
  • Cas complexes : délai variable, notamment si structure multi-juridictions ou sources de fonds à documenter.

Les délais dépendent fortement de la complétude du dossier et des contrôles internes de la banque.

Processus — Étapes clés

  1. Qualification rapide : activité, pays, volumes, structure, UBO.
  2. Checklist & collecte des pièces via MY OFFICE.
  3. Pré-check conformité & mise en forme du dossier.
  4. Introduction bancaire & lancement KYB/KYC.
  5. Demandes complémentaires éventuelles + finalisation.
Prêt à lancer l’introduction bancaire à Monaco ?

Il vous suffit d’ajouter ce package au panier, puis de suivre les instructions de commande :

  • Renseignez vos coordonnées de facturation,

  • Sélectionnez le paiement par virement bancaire (recommandé) afin d’éviter les frais PSP liés aux paiements par carte.
    Nos honoraires doivent être réglés à hauteur de 1 500 € nets de tout frais.

Dès réception de votre commande, nous vous adresserons :

  • un e-mail de bienvenue,

  • nos coordonnées bancaires,

  • ainsi qu’une facture pro forma si nécessaire pour procéder au virement.

Nous reviendrons ensuite vers vous pour la Phase 1 — Due Diligence, avec la checklist et le formulaire à compléter afin de lancer le process dans les meilleures conditions.

Poste Inclus FiduLink Non inclus / Remarques
Pré-analyse & cadrage conformité ✅ —
Sélection & introduction bancaire ✅ Décision à la discrétion de la banque.
Préparation dossier KYB/KYC ✅ Pièces certifiées, traductions, apostilles : ❌ au réel si demandées.
Suivi & relances jusqu’à décision ✅ —
Frais bancaires / minimum deposit — ❌ Selon banque (tenue de compte, cartes, dépôts, etc.).
Déplacement / rendez-vous en banque 🔁 (organisation) ❌ Frais de déplacement à prévoir si requis.

Légende : ✅ inclus / 🔁 organisé par FiduLink (coût externe possible) / ❌ hors forfait.

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